YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi İnanılmaz Genel Konsey Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Konsey Daveti
Genel Şura Tipi Harika Genel Şura
Karar Tarihi 16.04.2021
Genel Şura Tarihi 17.05.2021
Genel Heyet Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye
Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi,
2 – İdare Şurası üyelerinin Şirket’in 17 Mayıs 2021 tarihli Harikulâde Genel Heyet toplantısına kadar faaliyetlerinden ötürü, farklı ayrı ibra edilmesi,
3 – Şirket iştirak yapısını değiştirecek 24 Şubat 2021, 25 Şubat 2021 ve 26 Şubat 2021 tarihli Özel Durum açıklamalarında belirtilen hisse periyotları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Şurası ve Rekabet Kurumu’ndan gerekli müsaadelerin alınmış olması ve temel mukavele değişikliği için Sermaye Piyasası Şurası ile Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması koşuluyla İdare Heyeti’nin Şirket Temel Mukavelesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. unsuru, “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü unsuru ve “Yönetim Konseyi, Üyelerin Seçimi ve İdare Şurası Kararları” başlıklı 15. Unsurunun değiştirilmesi hakkındaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddedilmesi,
4 – Gündemin 3. Hususunun Genel Heyet tarafından kabul edilmesi durumunda, tadil edilmiş haline nazaran, Şirketin değişen Temel Mukavelesi kararları doğrultusunda, İdare Konseyi üyeliklerine tekrar seçim yapılması ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, Bağımsız İdare Konseyi üyelerinin seçimi,
5 – Yeni seçilen İdare Şurası üyelerinin 2021 yılının kalan kısmı için geçerli olacak brüt fiyatlarının belirlenmesi,
6 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 hususları çerçevesinde müsaade verilmesi,
7 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı_ 2021 Fevkalâde GK.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet_ İlan Metni_ 2021 Fevkalâde GK.pdf – İlan Metni
EK: 3 Temel Mukavele Tadil Metinleri.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş. İnanılmaz Genel Konseyi, Şirket ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Şirket’in öteki A Kümesi hisse sahipleri (Selim Koray, Murat Koray, Semra Turgut, Süleyman Yerçil, Mustafa Ayhan Gönül, Gülümser Erdoğan, Mustafa Sinan Gönül, Nurşin Gönül, Burçin Bahadır Erdoğan, Burcu Erdoğan Gönül) ortasında kamuya açıklanan hisse periyot kontratlarındaki yetkili kurumlardan hisse evrelerine ait gerekli onayların ve temel kontrat değişiklikleri için yetkili kurumlardan gerekli müsaadelerin alınmış olması halinde, hisse dönem süreçleriyle temaslı olarak gerçekleştirilmek şartıyla, ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü, saat 15:00’da, Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Fevkalâde Genel Heyet ilan metni, gündem hususları ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve Temel Kontrat değişikliğine yönelik hazırlanan tadil metinleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928965
BIST
