Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayınladı. Rehber, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar ortasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları içeriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, “kripto varlık hizmet sağlayıcıları”, kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemlerden yükümlü tutulmuştu.
Böylelikle kripto para platformları, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, ulusal piyango yönetimi, spor kulüpleri ve noterler ile tıpkı yükümlülükler altına girmişti.
MASAK, tarafından hazırlanan rehberde, hata gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı hatalarının hangi durumlarda oluştuğu ve bunların önlenmesi için üstlenilen yükümlülüklerin neler olduğu detaylı bir halde anlatıldı.
Rehbere nazaran, kripto para platformları, kuşkulu süreçleri, en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK’a bildirecek.
Kuşkulu süreçlerde meblağ gözetmeksizin ve toplamı 75 bin lirayı aşan her süreçte kimlik tespiti yapacak.
Yükümlülüğünü yerine getirmeyene 4 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanacak.
