Cumhurbaşkanlığı kararına nazaran, kripto para platformları, hata gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan tedbirlerden yükümlü olacak.
Birebir Kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu tedbirlerin yükümlüsü oldu.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, ulusal piyango yönetimi, spor kulüpleri ve noterler ile birebir yükümlülükler altına girdi.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, aşikâr bir fiyatın üstündeki her süreç sırasında detaylı kimlik tespiti yapacak.
Olağan dışı büyüklükteki süreçlerle makul tüzel ve ekonomik emeli bulunmayan süreçlere ozel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı önlem alacak.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, fiyat gözetmeksizin kuşkulu süreçleri hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek ve kamu kurumlarının istediği tüm dokümanları vermek zorunda olacak.
